Американские сенаторы, предлагают принять самые жесткие меры по регулированию криптовалют, направленные на операции свыше $10 000
Группа американских сенаторов, возглавляемая Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren, D-MA), вновь представила закон о борьбе с отмыванием денег с использованием цифровых активов, который является одним из самых жестких предложений по регулированию криптовалют на сегодняшний день. Двухпартийный законопроект, поддержанный также сенаторами Роджером Маршаллом (R-KS), Джо Манчином (D-WV) и Линдси Грэмом (R-SC), направлен на борьбу с преступлениями, связанными с криптовалютами.
Согласно предлагаемому закону, организации, осуществляющие операции на сумму свыше 10 000 долл. через оффшорные счета, должны будут отчитываться перед налоговой службой. На криптобанкоматы будут возложены новые обязанности, такие как регулярное обновление физических адресов и проверка личности клиентов. Кроме того, законопроект нацелен на кошельки с функцией автономного хранения и различных участников криптоиндустрии, причисляя их к финансовым учреждениям, что позволит усилить процессы соблюдения законодательства.
Несмотря на жесткую позицию, данные Chainalysis свидетельствуют о том, что с начала 2023 года количество преступлений, связанных с криптовалютами, сократилось на 63%. Предлагаемое законодательство отражает аналогичные законы, действующие в отношении нецифровых активов, что свидетельствует о растущей обеспокоенности по поводу связи между цифровыми валютами и преступной деятельностью.