Binance терпит поражение: британская Checkout.com разорвала отношения с криптовалютной биржей на фоне давления со стороны регулирующих органов
Компания Checkout.com, занимающаяся обработкой платежей по кредитным картам, разорвала отношения с криптовалютной биржей Binance, сославшись на опасения по поводу отмывания денег. Это решение последовало за аналогичным шагом другого европейского провайдера — компании Paysafe и отражает растущее внимание к Binance со стороны регулирующих органов.
Несмотря на расторжение договора, компания Binance заявила, что это решение не повлияет на ее услуги, и подчеркнула, что у нее имеется надежная программа обеспечения соответствия нормативным требованиям. Компания даже заявила, что рассматривает возможность судебного разбирательства в ответ на действия Checkout.com.
Юридические проблемы Binance нарастают: Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск, обвинив компанию в неправильном распоряжении средствами клиентов и обмане регулирующих органов. Кроме того, французские власти проверяют биржу в связи с обвинениями в отмывании денег при «отягчающих обстоятельствах».
Отношения Checkout.com с Binance стали шаткими в 2020 году, когда преступный синдикат, воспользовавшись брешью в системе безопасности, совершил на Binance сделки на сумму 10 млн. долл. Однако с тех пор компания обрабатывала миллиардные сделки для Binance, в том числе 2 млрд долл. в месяц во время «бычьего» рынка в 2021 году.
Прекращение этих важных отношений подчеркивает давление, с которым сталкивается Binance в различных юрисдикциях, и может означать дальнейшую изоляцию в традиционном финансовом секторе. Несмотря на заверения Binance, эти неудачи отражаются в снижении спотовых объемов на платформе, что вызывает опасения относительно способности компании сохранить свои позиции на рынке.