Binance заключила соглашение с CFTC на 2,7 миллиарда долларов, генеральный директор CZ оштрафован на 150 миллионов долларов
Американский суд принял знаковое решение, санкционировав значительное урегулирование между криптовалютной биржей Binance и Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Постановление суда официально закрепляет соглашение, обязывающее Binance выплатить крупный штраф в размере 1,35 миллиарда долларов и отказаться от еще 1,35 миллиарда долларов в виде «незаконно полученных комиссионных за транзакции». Кроме того, бывший генеральный директор биржи Чанпэн Чжао (Changpeng 'CZ' Zhao) должен выплатить штраф в размере 150 миллионов долларов.
В ходе расследования CFTC выяснилось, что Binance активно искала американских клиентов и скрывала их присутствие на своей платформе. Эти действия были предприняты для того, чтобы обойти меры контроля за соблюдением нормативных требований, в том числе в обход процедур «знай своего клиента» (KYC). В результате торговые фирмы, на которые CFTC указала, были отстранены от работы с Binance, которая также обязалась обеспечить соблюдение процедур KYC для всех существующих субаккаунтов.
В рамках более широкого соглашения с американскими регуляторами Binance должна полностью покинуть американский рынок. Это решение было принято на фоне признания Чжао своей вины в нарушении правил борьбы с отмыванием денег и его ухода с поста генерального директора. Новый генеральный директор биржи Ричард Тенг признал, что в прошлом компания не соблюдала требования законодательства, но подчеркнул, что компания стремится преодолеть эти проблемы.
В настоящее время Чжао ожидает вынесения приговора в США в феврале 2024 года. Потенциально ему грозит до пяти лет лишения свободы, хотя Министерство юстиции, как сообщается, выступает за 18-месячный срок. В результате признания Чжао вины федеральный судья постановил, что он должен остаться в США, посчитав, что ему грозит опасность бегства из-за его значительного состояния и отсутствия договора об экстрадиции с Объединенными Арабскими Эмиратами.
Это дело стало поворотным моментом на пересечении криптовалют и соблюдения нормативных требований, подчеркнув растущее внимание к биржам цифровых активов со стороны регулирующих органов. Крупные штрафы и жесткие требования, установленные в этом решении, отражают растущую тенденцию к более строгому надзору в криптоиндустрии.