Двое арестованы за отмывание более 73 миллионов долларов в криптовалютных аферах
Два человека, в том числе житель округа Лос-Анджелес, были арестованы за отмывание более 73 миллионов долларов с помощью криптовалютных афер. Подозреваемые, 38-летний Ичэн Чжан из Темпл-Сити и 41-летний Дарен Ли, имеющий двойное гражданство Китая и Сент-Китса и Невиса, играли важную роль в международном синдикате, отмывавшем деньги от криптовалютных инвестиционных афер, известных как «свиная мясорубка».
Мошенничество с разделкой свиней заключается в том, что мошенники завоевывают доверие жертв, а затем убеждают их инвестировать в мошеннические криптовалютные схемы. Жертв часто убеждают сделать дополнительные платежи, прежде чем они поймут, что их обманули. В результате «расправы» активы жертвы оказываются похищенными. В этих схемах часто участвуют преступники, базирующиеся за рубежом.
По данным прокуратуры США, Чжан и Ли сумели убедить жертв перевести миллионы долларов на банковские счета в США, зарегистрированные на подставные компании. Единственной целью этих компаний было отмывание доходов от мошенничества. После получения средств соучастники более низкого уровня переводили деньги за границу на банковские счета в Deltec Bank на Багамах и другие отечественные и зарубежные счета, включая криптовалютные платформы, чтобы скрыть происхождение денег.
Схема предусматривала конвертацию отмытых денег в криптовалюту USDT (Tether) и отправку их на кошельки виртуальных активов. Следователи установили, что на один криптовалютный кошелек, связанный с этой аферой, поступило более 341 миллиона долларов в виде виртуальных активов. Переписка между участниками заговора показала широкую координацию действий для содействия международному отмыванию денег: обсуждались структуры комиссионных, подставные компании, информация о жертвах и многое другое.
Чжан и Ли были обвинены в сговоре с целью отмывания денег и шести пунктах международного отмывания денег. Если их признают виновными, им грозит до 20 лет тюрьмы по каждому пункту. 17 мая Чжан не признал себя виновным и остается в федеральной тюрьме. Слушание по вопросу о содержании под стражей назначено на 21 мая, а суд — на 9 июля. Ли, который был заключен под стражу без права внесения залога, должен предстать перед судом 20 мая.
Прокурор США Мартин Эстрада подчеркнул опасную угрозу, которую представляют собой изощренные финансовые аферы для финансового благополучия американцев. Он призвал всех ознакомиться с информацией о свинобойне и других финансовых махинациях, чтобы защититься от подобных хищнических действий. Расследованием этого дела занимается Глобальный оперативно-розыскной центр Секретной службы США.
Власти призывают всех, кто может стать жертвой мошенничества с криптовалютными инвестициями, сообщать об этом в режиме онлайн на сайте IC3.gov. Сообщения должны содержать ссылку на «Pig Butchering PSA» и подробную информацию об инвестиционных платформах, криптовалютных адресах, хэшах транзакций, банковских счетах и контактных данных подозреваемых мошенников. Жертвам также рекомендуется сохранять копии всех сообщений и записей о финансовых операциях.