ЕС одобрил меры по замораживанию и конфискации «необъяснимого богатства», связанного с преступностью

Европейский союз (ЕС) сделал значительный шаг в борьбе с организованной преступностью, согласовав новые правила, позволяющие правительствам замораживать и конфисковывать «необъяснимое богатство». Эти меры являются частью расширенной стратегии по борьбе с преступной деятельностью и ее финансовыми доходами на территории ЕС.

Согласно недавнему пресс-релизу, участники переговоров ЕС установили обязательные правила для отслеживания, идентификации, замораживания, конфискации и управления активами, которые считаются преступной собственностью. Совет ЕС утверждает, что эти меры необходимы для обеспечения окончательной конфискации и вынесения окончательного приговора по уголовным преступлениям.

Одним из ключевых аспектов нового законодательства является акцент на «необъяснимом богатстве». При определенных условиях государства-члены ЕС теперь могут конфисковать имущество, выявленное в ходе уголовного расследования, если национальный суд убедится, что это имущество получено в результате преступной деятельности, связанной с преступной организацией, и что эта деятельность привела к существенной экономической выгоде.

Это новое правило знаменует собой значительные изменения для многих государств-членов и подчеркивает процессуальные гарантии. Кроме того, меры распространяются на богатство или имущество, переданное третьим лицам, что позволяет конфисковать его, если правительство считает, что передача была произведена с целью избежать конфискации.

Министр юстиции Испании Феликс Боланьос отметил ошеломляющий объем доходов от преступной деятельности и подчеркнул, что для эффективной борьбы с организованной преступностью правительствам необходимо иметь средства для возвращения этих доходов.

Меры, которые были первоначально согласованы в середине 2023 года и в которых конкретно упоминались криптоактивы, теперь пройдут официальный процесс принятия в Совете и Европейском парламенте. Это событие является четким свидетельством стремления ЕС использовать финансовое регулирование в качестве инструмента борьбы с организованной преступностью и его потенциального влияния на управление активами, включая цифровые активы, такие как криптовалюты, на территории ЕС.