ФБР конфисковало 400 тыс. долл. со счетов Binance: Борьба с преступностью на фоне продолжающихся юридических баталий
Федеральное бюро расследований США (ФБР) добилось значительных успехов в обеспечении соблюдения криптовалютного законодательства, изъяв в период со 2 по 23 мая с шести счетов Binance около 400 тыс. долл. Согласно документам, опубликованным в этом месяце, криптовалюты, включая биткоин и tether, были конфискованы за нарушение федерального законодательства.
Несмотря на то, что в настоящее время Binance находится в двух судебных разбирательствах с американскими ведомствами — Комиссией по ценным бумагам и биржам США и Комиссией по торговле товарными фьючерсами, — она продолжает придерживаться позиции сотрудничества. Представитель биржи заявил, что она активно сотрудничает с мировыми правоохранительными органами, выявляя средства, связанные с преступной деятельностью.
С 2019 года доступ к Binance закрыт для жителей США, а в некоторых штатах, таких как Нью-Йорк, Техас и Вермонт, установлены дополнительные блокировки. Binance соблюдает политику «знай своего клиента» (KYC) и ограничивает доступ для всех, кто идентифицирован как гражданин США, даже блокирует устройства, подключенные через американских сотовых провайдеров или IP-адреса.
Однако некоторые криптоэнтузиасты нашли способ обойти эти ограничения, поделившись в Интернете советами по использованию виртуальных частных сетей (VPN) для скрытия своего IP-адреса.
В мае действия ФБР распространились и на другие биржи: у пользователей Bybit было изъято 30 тыс. долл. и у пользователей Freewallet — 16 тыс. долл.
Представитель компании Binance подчеркнул, что она является ответственным членом криптовалютного сообщества и стремится предотвращать преступные действия, жертвами которых становятся пользователи по всему миру. В то же время ФБР отказалось комментировать информацию об изъятиях и своих отношениях с Binance.