ФБР пресекло нелицензированную операцию по переводу криптовалют в наличные на сумму 15 млн долларов США в Нью-Йорке и предъявило обвинения гражданам Индии
Федеральное бюро расследований (ФБР) пресекло деятельность предполагаемого нелегального предприятия по переводу денег с помощью криптовалют. Нелицензированным предприятием, действовавшим в штате Нью-Йорк, управляла группа граждан Индии, которые предоставляли наличные деньги в обмен на криптовалюты клиентам, предпочитавшим анонимность. 17 октября ФБР арестовало пятерых из шести подозреваемых.
В официальной жалобе фигурируют Раджу Патель, Бриджешкумар Патель, Хиренкумар Патель, Найнешкумар Патель, Нилешкумар Патель и Шайлешкумар Гояни. Адвокат Гояни утверждает, что обвинения остаются недоказанными и что Гояни заявит о своей невиновности, если большое жюри вынесет обвинительное заключение.
Об операции стало известно из судебных документов, в которых указывалось, что подозреваемые доставляли наличные деньги от имени соучастника, участвующего в работе даркнет-рынков и пиринговых криптовалютных бирж. Наличные отправлялись с помощью экспресс-почты или приоритетной почты Почтовой службы США в обмен на биткоин и другие криптовалюты. Первоначально правоохранительные органы арестовали человека, ответственного за отправку посылок с наличными из одного из почтовых отделений округа Вестчестер, который впоследствии сотрудничал с ФБР в качестве конфиденциального источника.
В период с 10 февраля по 27 сентября 2023 года конфиденциальный источник участвовал примерно в 80 контролируемых заборах наличных денег на общую сумму около 15 067 000 долл. Специальный агент ФБР Лоуренс Лонерган заявил, что операция нарушала как государственные, так и федеральные законы, поскольку не была зарегистрирована в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).
Таким образом, компания уклонялась от обязательного финансового контроля с помощью отчетов о валютных операциях (CTR) и отчетов о подозрительной деятельности (SAR). По сути, эта компания действовала как «теневой банк», обеспечивая движение денежных средств без контроля и надзора, установленных Конгрессом для финансовой системы США.
Эта операция ФБР подчеркивает существующие правовые проблемы, связанные с использованием криптовалют для незаконной деятельности, и служит предостережением для тех, кто собирается обойти финансовые правила.