Глобальное сотрудничество позволило найти мошенников, совершивших аферу с криптовалютой на 76 млн долларов США
В результате масштабной международной операции в Таиланде были задержаны пять человек, обвиняемых в мошенничестве с криптовалютами, в результате которого у ничего не подозревающих жертв было похищено 2,7 млрд батов (76 млн долл.). Подозреваемые, среди которых были четыре гражданина Китая и один гражданин Лаоса, действовали через фиктивную криптовалютную инвестиционную платформу BCH Global Ltd., где обманным путем убеждали людей инвестировать в золото и криптовалюту USDT.
В результате мошенничества, которое стало привлекать внимание полиции с ноября прошлого года, жертвами стали не менее 3280 человек, которые попали в ловушку, пообещав крупные инвестиции в золото и криптовалюту. Этих жертв, которые, как сообщается, потеряли сбережения или влезли в долги по вторым ипотечным кредитам, заманивали обещаниями высоких гарантированных доходов за короткий промежуток времени.
Успешный арест был скоординирован совместными усилиями подразделения по расследованию преступлений в сфере национальной безопасности и других правоохранительных органов мира, что стало значительным шагом в борьбе с транснациональной преступностью. По заявлению Бюро по расследованию киберпреступлений (CCIB), этим людям предъявлены обвинения в государственном мошенничестве, сговоре с целью совершения транснациональных преступлений, отмывании денег и вводе ложных данных в компьютерные системы.
В ходе обширного расследования CCIB были обнаружены связи, связывающие подозреваемых с другими подобными аферами, что указывает на более разветвленную сеть мошеннических действий. Арестованные активы преступников, составляющие имущество на сумму 585 млн. бат, были конфискованы Управлением по борьбе с отмыванием денег 4 сентября в соответствии с указаниями Генеральной прокуратуры, которая инициировала судебное преследование 10 августа.
В свете растущих угроз, связанных с подобными инвестиционными аферами, о наиболее разрушительных из которых сообщалось в полицию, представитель CCIB Киссана Пхатханачароен призывает население проявлять осторожность, особенно при работе с онлайн-платформами и мобильными приложениями, предлагающими инвестиции. Бюро активно работает с жертвами, информируя их об их правах, предусмотренных законом, и предоставляя каналы для подачи жалоб. В качестве упреждающей меры Бюро также рекомендует населению проверять подлинность инвестиционных сайтов и регистрационных номеров фирм через официальные ресурсы, например www.checkdomain.thaiware.com.