Kraken вынуждена передать данные клиентов в налоговую службу после решения суда
В ходе недавней судебной тяжбы популярная криптовалютная биржа Kraken была вынуждена по решению суда передать определенную информацию о клиентах Налоговому управлению США (IRS). Этот шаг был предпринят после того, как в мае 2021 г. налоговая служба получила повестку с требованием предоставить полный набор документов, касающихся американских клиентов Kraken. Биржа выступила против этого запроса и обратилась в суд, чтобы отстоять свой принцип обеспечения безопасности и конфиденциальности клиентов.
После длительного судебного разбирательства суд обязал Kraken предоставить конкретную информацию, но существенно ограничил ее объем. Изначально налоговая служба требовала предоставить широкий спектр данных, однако Kraken успешно добилась сужения круга затронутых клиентов и объема раскрываемой информации. Согласно решению суда, компания Kraken должна предоставить профиль и историю транзакций клиентов, чей объем операций превысил 20 000 долл. в любой год с 2016 по 2020 год.
К информации, которую должна предоставить Kraken, относятся имя, дата рождения, налоговый идентификатор, адрес, контактная информация и история транзакций клиента за период с 2016 по 2020 год. Биржа планирует выполнить решение суда к началу ноября 2023 года.
Кроме того, в связи с тем, что с момента получения компанией Kraken первоначальной повестки до окончательного решения суда прошло более шести месяцев, действие некоторых ограничений, предусмотренных разделами 6501 и 6531 Налогового кодекса, было приостановлено. Эта приостановка будет действовать до окончательного решения по ответу компании Kraken на судебный вызов и может повлиять на налоговые декларации, поданные клиентами за 2016–2020 годы.
Решение суда вызвало дискуссию в криптовалютном сообществе, многие рассуждают о последствиях для конфиденциальности и налоговых обязательств. Тем, кого это решение может затронуть, компания Kraken настоятельно рекомендует проконсультироваться с налоговым консультантом, чтобы понять возможные налоговые последствия. Данное дело является знаковым решением, подчеркивающим меняющийся ландшафт регулятивного надзора в сфере цифровых валют.