Криптовалютный токен под прикрытием ФБР привел к предъявлению серьезных обвинений в манипулировании рынком
ФБР успешно создало криптовалюту NexFundAI для разоблачения мошеннических действий в сфере цифровых активов. В результате этой операции под прикрытием американские прокуроры в Бостоне предъявили 18 физическим и юридическим лицам обвинения в манипулировании рынком и «мытье» сделок, что свидетельствует о первом в истории уголовном преследовании такого рода. Среди обвиняемых — компании Gotbit, ZM Quant, CLS Global и MyTrade, которые якобы использовали обманную тактику для искусственного завышения стоимости токенов.
Обвиняемые, как сообщается, использовали «мытую торговлю» — схему, при которой объемы торгов и цены манипулируются, чтобы ввести инвесторов в заблуждение. Разработанный ФБР токен NexFundAI сыграл важную роль в разоблачении этих мошенников, поскольку фирмы, ставшие объектом операции, предлагали услуги, которые ложно взвинчивали цены на токены, завлекая ничего не подозревающих инвесторов в классическую схему «выкачивания и сброса». Эти действия осуществлялись через сеть кошельков, которые скрывали истинную природу сделок, генерируя при этом огромные объемы фальшивых транзакций.
В центре схемы находился токен Saitama Token, который однажды достиг ошеломляющей рыночной капитализации в 7,5 миллиарда долларов благодаря искусственно завышенным ценам. Затем обвиняемые обналичивали средства по этой завышенной стоимости, оставляя инвесторов с обесцененными активами. В результате работы ФБР под прикрытием было конфисковано более 25 миллионов долларов в криптоактивах и остановлено несколько автоматизированных торговых ботов, ответственных за миллионные мошеннические сделки.
Несколько человек уже признали свою вину, а другие ожидают суда в США, Великобритании и Португалии. Подсудимым предъявлены обвинения в манипулировании рынком и мошенничестве с использованием средств связи, что может привести к тюремному заключению сроком до 20 лет. Помощник прокурора США Джошуа Леви подчеркнул, что, хотя на традиционных рынках «промывочные» операции уже давно являются незаконными, теперь те же правила распространяются и на криптовалютную отрасль.
Операция, получившая название «Operation Token Mirrors», служит мощным предупреждением для тех, кто пытается использовать рынок цифровых активов с помощью обманных приемов.