Министерство финансов США определяет международные криптомиксеры как центры по отмыванию денег на фоне опасений по поводу финансирования терроризма
Министерство финансов США намерено внести международные миксеры криптовалют в список центров по борьбе с отмыванием денег, что свидетельствует об усилении контроля за криптовалютной экосистемой. Как сообщает The Wall Street Journal, эта мера вызвана опасениями по поводу их использования террористическими организациями, в том числе ХАМАС.
Отнесение к таким центрам является формой финансовых санкций, предусматривающих особые требования к отчетности по любым операциям с участием таких микшеров. Заместитель министра финансов Уолли Адейемо (Wally Adeyemo) подчеркнул стремление бороться с использованием услуг по смешиванию конвертируемых виртуальных валют (CVC) различными незаконными субъектами, включая киберпреступников, аффилированных с государством киберакторов и террористические группировки, такие как ХАМАС и Палестинский исламский джихад.
Это событие произошло после недавнего отчета WSJ, в котором рассказывалось об использовании криптовалют ХАМАСом и другими боевыми группировками для финансирования атак на Израиль. Более ста законодателей, возглавляемых сенатором Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren, D-Mass.), выразили серьезную обеспокоенность этой деятельностью. Они призвали администрацию Байдена принять оперативные меры по снижению рисков, связанных с отмыванием криптовалютных денег и незаконным финансированием, и тем самым обеспечить безопасность страны.
Сенатор Элизабет Уоррен, а также сенатор Роджер Маршалл, республиканец от штата Канзас, подкрепили эти опасения в статье WSJ, заявив, что децентрализованные финансовые компании должны подчиняться тем же правилам борьбы с отмыванием денег, что и традиционные банки.
С другой стороны, эксперты отрасли, такие как Яя Фанузи, директор по борьбе с отмыванием денег в Crypto Council for Innovation, выступили против тревожной позиции. Фанузи утверждает, что криптовалюты уже регулируются в США и подчиняются существующим правилам борьбы с отмыванием денег. По его словам, биржи и другие финансовые посредники классифицируются как предприятия по обслуживанию денег (MSBs) и обязаны регистрироваться в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), тем самым проводя проверки AML/KYC и санкций в отношении всех клиентов.
Компания Chainalysis, специализирующаяся на анализе блокчейна, также высказала мнение, что некоторые сообщения об использовании криптовалют террористическими организациями могут быть преувеличены и основаны на неверном анализе. Они отметили, что традиционные, фиатные методы остаются основными каналами финансирования таких групп.
В то время как дискуссия продолжается, действия Казначейства знаменуют собой значительный шаг в рамках предпринимаемых усилий по регулированию криптовалютного пространства, особенно в части его потенциального использования для незаконной деятельности.