Мошенники используют Ethereum на 241 миллион долларов в сложной схеме прокачки и сброса

Согласно результатам анализа, проведенного компанией Chainalysis, более 54% токенов ERC20, запущенных на Ethereum в 2023 году, были идентифицированы как участники потенциальных схем pump-and-dump, в результате чего мошенники собрали ошеломляющую сумму в 241 миллион долларов. Эта мошенническая деятельность включала в себя агрессивное продвижение токенов с целью взвинчивания их цены, а затем их распродажу на пике стоимости, в результате чего многие инвесторы оказывались в убытке.

Эта стратегия, признанная такими органами, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), как манипулирование рынком, часто предполагает распространение недостоверной информации для создания покупательского ажиотажа. Мошенники торговали токенами не менее пяти раз на децентрализованных биржах (DEX), чтобы имитировать популярность, а затем выводили большую часть ликвидности, провоцируя обвал рынка.

Из более чем 370 000 токенов, выпущенных на Ethereum, около 168 600 торговались на DEX. Детальный анализ, проведенный компанией Chainalysis, показал, что 54% этих токенов имеют признаки схем «накачки и сброса». Такая значительная доля мошеннических токенов подчеркивает повсеместную проблему манипуляций на криптовалютном рынке, подчеркивая важность бдительности инвесторов и необходимость надзора со стороны регулирующих органов для борьбы с подобными схемами.

Это разоблачение не только проливает свет на механизмы, стоящие за этими схемами, но и служит предостережением для инвесторов, ориентирующихся на волатильном и зачастую непрозрачном криптовалютном рынке. Разоблачение побуждает к переоценке криптовалютного рынка, подчеркивая острую необходимость в прозрачности и нормативной базе для защиты инвесторов от подобных хищнических практик.