Обанкротившаяся FTX требует от бывших аффилированных лиц $157 млн на фоне судебных проблем ее генерального директора

Обанкротившаяся криптовалютная биржа FTX подала иск к своему бывшему гонконгскому филиалу Salameda и нескольким физическим лицам с целью взыскания около 157,3 млн долл. Ответчики — Майкл Берджесс, Мэтью Берджесс, их мать Лесли Берджесс, Кевин Нгуен, Даррен Вонг и две неназванные компании — обвиняются в мошенничестве при выводе средств. Согласно материалам дела, вывод средств был осуществлен в дни, предшествовавшие банкротству FTX 11 ноября 2022 года.

Обвиняемые якобы использовали свои связи с персоналом FTX, чтобы отдать предпочтение своим переводам перед другими. В частности, переводы были завершены за несколько часов до того, как FTX прекратила все операции по снятию средств 8 ноября 2022 года. Фактически более $123 млн. из спорной суммы было выведено 7 ноября или позже, исходя из цен на 31 августа 2023 года. В иске утверждается, что эти изъятия представляют собой «преференциальные трансферты» и поэтому являются недействительными в соответствии с законодательством о банкротстве.

Данный иск — не первая попытка FTX вернуть утраченные активы. Ранее FTX подавала иск против Сэма Бэнкмана-Фрида, своего бывшего генерального директора, который в настоящее время находится в тюрьме в ожидании суда, а также против его руководителей и родителей. Кроме того, компания пыталась взыскать выплаты с обанкротившейся компании Genesis Global Capital, принадлежащей материнской компании CoinDesk — Digital Currency Group. По состоянию на июнь FTX утверждала, что задолжала своим клиентам ошеломляющую сумму в 8,7 млрд. долл.

Еще один штрих в это запутанное дело вносят сообщения из коммуникационного приложения Slack, свидетельствующие о том, что Мэтью Берджесс ввел в заблуждение персонал FTX. По имеющимся данным, он просил других сотрудников FTX ускорить обработку заявок на вывод средств с одного из счетов Майкла Берджесса, ошибочно представляя его как свой собственный.

Судебная сага вызывает волнения в криптосообществе, тем более что апелляционный суд недавно отклонил попытку Бэнкмана-Фрида выйти из тюрьмы до суда 3 октября. Пока FTX пытается вернуть все, что может, этот иск может стать прецедентом того, как обанкротившиеся криптовалютные биржи будут бороться с мошенничеством и использованием привилегированного подхода.