Основатель Binance Чанпэн Чжао начал отбывать тюремный срок по обвинению в отмывании денег
Чанпэн Чжао (CZ), основатель Binance, начал отбывать четырехмесячный тюремный срок в федеральной тюрьме строгого режима в Ломпоке, штат Калифорния. Это произошло после того, как он признал себя виновным по обвинению в содействии отмыванию денег через Binance, крупнейшую в мире криптовалютную биржу по объему торгов.
Приговор Чжао стал частью сделки с американскими властями о признании вины, которая завершила многолетнее расследование соблюдения компанией Binance правил противодействия отмыванию денег (AML). Сделка о признании вины была заключена в ноябре 2023 года, и в ее рамках Чжао покинул пост генерального директора Binance.
Изначально федеральные прокуроры требовали для Чжао трехлетнего срока заключения, но его защита попросила пять месяцев условно. Рекомендации по вынесению приговора предполагали диапазон от 12 до 18 месяцев. В итоге окружной судья США Ричард Джонс приговорил Чжао к четырем месяцам лишения свободы.
Перед вынесением приговора Чжао выразил раскаяние, признав, что не смог принять адекватные меры по борьбе с отмыванием денег в Binance. «Я сожалею», — сказал он. «Я считаю, что первый шаг к ответственности — это полное признание ошибок».
Преступления Чжао включали в себя умышленное отсутствие эффективной программы AML, как того требует Закон о банковской тайне, и содействие операциям с незаконными средствами, включая сделки между резидентами США и лицами из юрисдикций, находящихся под санкциями. В результате США наложили на Binance штрафы и конфискацию в размере 4,3 миллиарда долларов, при этом Чжао согласился лично выплатить 50 миллионов долларов.
Вынесение приговора совпадает с продолжающимися проблемами в криптоиндустрии, в частности с делом Сэма Бэнкмана-Фрида, основателя обанкротившейся биржи FTX. Банкман-Фрид отбывает 25-летний срок за участие в мошенническом сговоре, который привел к краху FTX и связанного с ней хедж-фонда Alameda Research. В отличие от Чжао, Банкман-Фрид не стал заключать сделку о признании вины, и его приговор был вынесен после сотрудничества других руководителей его компании с обвинителями.
Заключение Чжао в тюрьму знаменует собой важный момент в регуляторном ландшафте криптоиндустрии, подчеркивая все более пристальное внимание и правоприменительные действия в отношении крупных игроков в этой сфере. Итоги этих громких дел, вероятно, повлияют на подходы регуляторов и практику отрасли в будущем.