Основатель пиринговой криптобиржи Paxful признает себя виновным в нарушениях программы борьбы с отмыванием денег: МИНЮСТ США
Соучредитель и бывший директор пиринговой криптовалютной площадки Paxful Артур Шабак признал себя виновным в обвинениях, связанных с тем, что платформа не реализовала достаточные меры по проверке осведомленности клиентов (KYC). По данным Министерства юстиции США (DOJ), Шабак рекламировал Paxful как платформу, которая не требует KYC и позволяет пользователям торговать без проверки их личности. Эта ошибка имела место с июля 2015 года по июнь 2019 года.
Судебные документы показали, что Шабак предоставлял третьим лицам поддельные политики по борьбе с отмыванием денег (AML), которые не соблюдались на платформе. Кроме того, он не подавал никаких отчетов о подозрительной деятельности, несмотря на то, что знал о незаконной деятельности, включая отмывание денег, нарушение санкций и различные мошенничества, происходящие на Paxful.
Минюст заявил, что действия Шабака превратили Paxful в средство для преступной деятельности. В понедельник Шабак признал себя виновным в сговоре с целью умышленного отказа от создания, разработки, внедрения и поддержания эффективной программы AML, как того требует Закон о банковской тайне. Шабаку, который ушел с поста директора Paxful перед тем, как признать свою вину, грозит до пяти лет лишения свободы, а вынесение приговора назначено на 4 ноября.