Основатели кошелька Samourai обвиняются в крупной схеме отмывания криптовалют

Федеральные власти арестовали Кеонне Родригеса и Уильяма Лонергана Хилла, основателей Samourai Wallet, по обвинению в отмывании денег и ведении нелицензированного бизнеса по передаче денег. Министерство юстиции утверждает, что дуэт использовал свой сервис по смешиванию криптовалют для отмывания более 100 миллионов долларов, полученных с нелегальных темных интернет-рынков, а общая сумма незаконных транзакций с 2015 года достигла около 2 миллиардов долларов.

Кошелек Samourai Wallet, известный своей твердой позицией в отношении конфиденциальности и противодействия цензуре, по сообщениям, собрал около 4,5 миллиона долларов в виде комиссионных от своих операций по смешиванию. Сервис был ориентирован в первую очередь на пользователей, заинтересованных в том, чтобы избежать традиционного финансового контроля, а также на участников темных/серых рынков. Это включало в себя поощрение использования кошелька для отмывания преступных доходов, что было отмечено в различных сообщениях основателей.

Обоим основателям грозят серьезные правовые последствия: максимальный срок заключения может составить 20 лет по обвинению в отмывании денег и еще пять лет за нелицензированную передачу денег. Родригес был взят под стражу в Пенсильвании, а Хилл был арестован в Португалии и ожидает экстрадиции в США.

Пресечение деятельности Samourai Wallet является частью более широкой стратегии США по регулированию или ликвидации криптовалютных сервисов, которые могут способствовать незаконной деятельности. Это произошло после недавних действий против других известных криптовалютных сервисов, таких как Tornado Cash и Bitcoin Fog, что свидетельствует о значительной тенденции в области правоприменения в криптовалютном пространстве.