Полиция Сингапура изъяла активы на сумму $735 млн, включая криптовалюту, в ходе масштабного рейда по борьбе с отмыванием денег
Полиция Сингапура в ходе масштабного рейда изъяла имущество на сумму 1 млрд сингапурских долларов (735 млн долл. США), включая роскошные автомобили, дорогие предметы коллекционирования и неустановленное количество криптовалюты. Операция, проведенная 15 августа, была направлена против 10 иностранных граждан, подозреваемых в отмывании денег, связанных с незаконной деятельностью, такой как мошенничество и азартные игры в Интернете.
В операции участвовали более 400 полицейских, которые наложили запрет на отчуждение 94 объектов недвижимости и 50 транспортных средств общей стоимостью около 600 млн долл. Власти также конфисковали 17 млн. долл. в иностранной валюте, 35 банковских счетов на сумму более 80 млн. долл., более 250 элитных часов и сумок, 120 электронных устройств и два золотых слитка.
У 33-летнего камбоджийца были обнаружены документы на неустановленное количество цифровых активов, а также 440 тыс. долл. наличными, заграничные паспорта, ювелирные изделия, элитные часы, автомобили и банковские счета.
Директор Департамента по коммерческим вопросам Дэвид Чу подчеркнул, что Сингапур придерживается политики абсолютной нетерпимости к отмыванию денег, и пообещал арестовать преступников и конфисковать незаконно нажитое имущество. Восемь человек, связанных с этой операцией, в настоящее время находятся в бегах.