Полиция Великобритании предъявила обвинение владельцу телефонного магазина в первом в истории деле об отмывании денег с помощью криптобанкомата
Первое уголовное дело по криптобанкоматам в Великобритании
Власти Великобритании выдвинули первое в истории страны уголовное обвинение в связи с криптобанкоматом, обвинив 37-летнего жителя Лондона Хабибура Рахмана в отмывании 300 000 фунтов стерлингов (395 000 долларов) через нелегальный криптовалютный автомат. Рахман, управлявший магазином мобильных телефонов в Чатеме (графство Кент), был арестован в апреле 2023 года, а год спустя полиция изъяла несколько криптовалютных банкоматов, связанных с его бизнесом.
Запрет криптобанкоматов и действия FCA
Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) запретило криптобанкоматы в 2022 году, обязав операторов регистрироваться в этом ведомстве. Однако незарегистрированные банкоматы продолжали работать, что вызвало репрессии со стороны регулятора. К середине 2023 года в стране осталось лишь несколько таких банкоматов, а теперь, по данным CoinATM Radar, их не осталось вовсе.
Комментарий FCA о рисках использования криптоактивов
Директор FCA по платежам и цифровым активам Мэтью Лонг предупредил, что использование незарегистрированных криптобанкоматов может подвергнуть людей риску преступной деятельности, ещё раз подчеркнув высокие риски, связанные с криптовалютными инвестициями. Он подчеркнул, что криптоактивы остаются в Великобритании практически нерегулируемыми, и потребители должны быть готовы потерять все свои инвестиции.
Дальнейшие действия по делу Хабибура Рахмана
Рахман, который в настоящее время выпущен под залог, должен явиться в магистратский суд Медуэя 10 октября, где ему будут предъявлены обвинения, связанные с незаконной деятельностью криптобанкомата и отмыванием сотен тысяч фунтов стерлингов.
Усиление контроля в криптовалютном пространстве
Это дело подчеркивает всё более пристальное внимание и усилия британских регуляторов по пресечению незаконной деятельности в быстро развивающемся криптовалютном пространстве.