Раскрытие загадочного кошелька Alameda Research на сумму $1,4 млрд на фоне судебного процесса над SBF
Криптовалютный мир продолжает бурлить на фоне судебного процесса над Сэмом Бэнкманом-Фридом (SBF), обвиняемым в хищении миллиардов у инвесторов, клиентов FTX и бирж. История приобретает новый поворот после обнаружения непонятного кошелька, потенциально связанного с Alameda Research и SBF и содержащего примерно 1,4 млрд долл.
Подозрительный кошелек, обозначенный как 0×3E8e470972291783a91de529454d366349810425, может похвастаться значительным количеством транзакций с признанными кошельками Alameda Research и, что интригует, с горячим кошельком FTX. В центре внимания — серия крупных входящих транзакций от признанных организаций Alameda и FTX. При ближайшем рассмотрении большинство исходящих транзакций этого кошелька ведут на горячие кошельки Coinbase.
Еще одно интригующее наблюдение — последняя транзакция с этого кошелька, проведенная 10/1/22, почти совпадает с твитом SBF от 28/22 сентября, что, возможно, намекает на непредвиденные проблемы.
2022 год был неспокойным для FTX и SBF. Хронология событий показывает, что резервы FTX оказались под пристальным вниманием, затем последовала стремительная череда инцидентов, начиная с ликвидации Binance всех токенов FTT и заканчивая подачей FTX заявления о банкротстве и сообщениями о крупном взломе. Впоследствии контроль над активами FTX перешел к Багамским островам, что привело к аресту и экстрадиции SBF в США. Впоследствии он был освобожден под залог в 250 млн долл.
Обширное исследование, не зависящее от текущего судебного процесса, подчеркивает многочисленные операции между подозрительным кошельком и такими известными организациями, как FTX и Alameda. Несмотря на то, что связь между ними остается умозрительной, имеющиеся факты указывают на наличие существенной взаимосвязи.