Руководство Binance находится под угрозой предъявления обвинений в Бразилии на фоне масштабной проверки со стороны регулирующих органов
На фоне новой волны проверок со стороны регулирующих органов крупнейшая в мире по объему торгов криптовалютная биржа Binance оказалась на грани возможного предъявления обвинений в Бразилии своим руководителям, включая генерального директора Чанпенга Чжао (Changpeng Zhao). Комиссия бразильского конгресса рекомендовала предъявить обвинения в мошенничестве и других нарушениях законодательства, и теперь ожидает действий полиции.
10 октября агентство Bloomberg сообщило, что комитет обвинил Чжао и трех других руководителей в мошенничестве при управлении, несанкционированной торговле или размещении ценных бумаг, а также в управлении финансовым учреждением без соответствующего разрешения. Обвинения распространяются на неспособность прекратить продажу деривативов, несмотря на предшествующее распоряжение об остановке, что побудило бразильский регулятор ценных бумаг Comissão de Valores Mobiliários (CVM) провести более глубокое расследование деятельности Binance в стране.
Проблемы Binance с регулятором, похоже, усугубляются, поскольку в августе CVM отклонил предложение о выплате 2 млн. реалов (396 тыс. долл. США), намекая на то, что криптовалютную компанию ждут новые финансовые санкции. В своем заявлении Binance решительно опровергла эти обвинения, подчеркнув, что она продолжает сотрудничать с бразильскими властями. Биржа осудила все попытки очернить ее репутацию, подвергнуть пользователей и сотрудников необоснованным обвинениям, объяснив их конкурентными спорами, вызванными доминирующим положением на рынке как в Бразилии, так и во всем мире.
Тени проблем с регуляторами простираются и за пределы Бразилии, поскольку в начале этого года Binance столкнулась с обвинениями со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). По имеющимся сведениям, Министерство юстиции США (DOJ) также рассматривает возможность предъявления обвинений, что еще больше усугубляет юридические препятствия.
Более того, французские власти уже более года держат Binance под прицелом расследования, причем сообщения об этом появились в июне 2023 года. Предвидя ответную реакцию со стороны регулирующих органов, компания Binance отказалась от работы в ряде стран, включая Россию, Канаду, Сингапур и Нидерланды, что свидетельствует о нелегком пути к соблюдению требований глобального законодательства.
Этот сценарий развития событий подчеркивает более широкую картину ужесточения регулятивного надзора, охватившего криптовалютный ландшафт. По мере того как Binance преодолевает эти неспокойные воды, их последствия отражаются на всей криптовалютной сфере, потенциально создавая прецедент для правового взаимодействия между властями и криптовалютными организациями, в то время как призыв к созданию четко определенной нормативной базы становится все более громким.