Сенаторы США предупреждены о потенциальных рисках отмывания денег в криптовалюте
Организация Campaign for Accountability (CfA) направила сенаторам США Шерроду Брауну и Элизабет Уоррен предупреждение о потенциальных рисках отмывания денег в криптовалютной индустрии, в частности, в отношении крупной американской криптовалютной компании и ее связей с сетью, расположенной в Азии. Эту сеть, связанную с блокчейн-системой TRON, возглавляет гражданин Китая Джастин Сан, которому Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинения в манипулировании рынком и гражданском мошенничестве.
В письме CfA выражается озабоченность по поводу интеграции в экосистему TRON компании Circle Internet Financial LLC, поддерживаемой Goldman Sachs Group и обладающей значительными резервами в Bank of New York Mellon Corp. и Blackrock Inc. Circle выпускает стабильную монету USDC, причем в сети TRON ее объем составляет около 400 млн. долл. Такая интеграция создает определенные риски, особенно учитывая предполагаемую причастность сети TRON к транзакциям организованных преступных групп и организаций, находящихся под санкциями.
Проблема распространяется и на более широкий криптовалютный рынок: CfA выражает обеспокоенность отсутствием нормативного регулирования деятельности таких компаний, как Circle. В отличие от других криптовалютных компаний, которые подвергались надзору со стороны регуляторов, Circle удалось обеспечить оборот цифровой валюты в размере 25 млрд долл. по всему миру без основного регулятора. Такая ситуация способствует потенциальной незаконной деятельности, например отмыванию денег, с помощью таких приемов, как «перепрыгивание цепочки» в различных зарубежных криптовалютных сетях.
Это событие происходит на фоне растущего внимания к криптовалютной индустрии после таких громких инцидентов, как крах FTX и осуждение Сэма Бэнкмана-Фрида. Предупреждение CfA призвано подтолкнуть Конгресс к изучению вопроса о том, насколько адекватно американские регулятивные структуры контролируют и обеспечивают соблюдение американскими компаниями, занимающимися эмиссией криптовалют, обеспеченных долларами, требований по борьбе с отмыванием денег.
Откровения, содержащиеся в письме, свидетельствуют о наличии сложной сети финансовых и регуляторных проблем в быстро развивающемся криптовалютном ландшафте и подчеркивают необходимость более строгого надзора для защиты инвесторов и предотвращения злоупотреблений со стороны криминальных элементов.