Соучредитель компании AirBit Club приговорен к 12 годам лишения свободы за многомиллионное мошенничество с криптовалютами

Пабло Ренато Родригес, соучредитель компании AirBit Club, был приговорен прокуратурой Южного округа Нью-Йорка к 12 годам тюремного заключения. Родригесу было предъявлено обвинение в организации масштабной глобальной финансовой пирамиды, которая обманом заставляла инвесторов вкладывать деньги в предполагаемое предприятие по добыче и торговле криптовалютами. В мошеннической схеме были задействованы активы на сумму около 100 млн долларов США, которые Родригес и его сообщники теперь должны вернуть.

Прокурор США Дамиан Уильямс подчеркнул, что Родригес эксплуатировал неискушенных инвесторов, ложно обещая гарантированную прибыль от торговли и майнинга криптовалют. Вместо этого средства выкачивались в ходе сложной операции по отмыванию денег с использованием биткоина и различных международных подставных компаний. Родригес и его соучастники — Гутемберг Дос Сантос, Скотт Хьюз, Сесилия Миллан и Карина Чарез — ожидают вынесения приговора.

Деятельность AirBit Club была тщательно продумана и весьма сомнительна. Начав свою деятельность в 2015 году, Родригес и Дос Сантос склоняли жертв к инвестированию в AirBit Club под видом гарантированной прибыли. Вместе с другими промоутерами они организовывали громкие мероприятия и презентации по всему миру, чтобы привлечь новых инвесторов. Однако никакого реального майнинга или торговли криптовалютами не проводилось. Вместо этого деньги тратились на личную роскошь и проведение дополнительных экстравагантных мероприятий для привлечения новых жертв.

Попытки инвесторов вывести средства наталкивались на скрытые комиссии, задержки или полную потерю вложений. Учредители даже объясняли невозможность вывода средств экономическим кризисом, вызванным COVID-19, что было еще одной ложью в их сети обмана. Более того, для сокрытия незаконно нажитых средств они использовали услуги сторонних криптовалютных брокеров и несколько банковских счетов, включая доверительный счет адвоката.

До того как стать соучредителями AirBit Club, Родригес и Дос Сантос были замешаны в другой финансовой пирамиде, известной под названием Vizinova, что привело к судебному разбирательству с Комиссией по ценным бумагам и биржам. По этому делу они были оштрафованы на 1,7 млн. долл. Адвокат, представлявший их интересы в этом деле, Скотт Хьюз, также был замешан в схеме AirBit Club.

Родригеса, которому сейчас 40 лет, обязали выплатить конфискацию в размере 65 млн. долл. и отпустить на три года под надзор. Его соучастникам также предъявлены многочисленные обвинения, в том числе в мошенничестве и отмывании денег, и они ожидают вынесения приговора в начале октября. Судебные разбирательства служат строгим предупреждением для тех, кто планирует использовать привлекательность криптовалюты для мошеннических схем.