Суд США заморозил 279 криптовалютных счетов, связанных с северокорейскими операциями

Окружной суд США в Колумбии принял решение о замораживании 279 криптовалютных счетов, связанных с северокорейскими оперативниками. Решение судьи Тимоти Келли было принято после обвинений в том, что эти счета были вовлечены в отмывание денег, украденных с различных криптовалютных бирж.

Это решение суда является частью более широких усилий США по борьбе с изощренной сетью северокорейских киберпреступников, которые используют криптовалюты для финансирования санкционных программ страны. Как сообщается, данные счета использовались в сложной схеме для перевода незаконных криптовалютных средств на биржи за пределами США или на нехостинговые кошельки, контролируемые иностранными заговорщиками.

Операция включала в себя маскировку происхождения украденных криптовалют и их конвертацию в фиатную валюту, что позволило Северной Корее обойти международные санкции. Использовалась так называемая техника «перепрыгивания через цепочку», включающая несколько видов криптовалют и транзакции на разных биржах, чтобы скрыть след средств.

Дело началось в августе 2020 года, первоначально оно касалось 280 счетов. Однако после длительных судебных разбирательств один счет был исключен из санкций. Этот судебный процесс отражает постоянные проблемы, связанные со сдерживанием и возвратом активов в сфере криптовалютных краж, поскольку оперативники Северной Кореи постоянно совершенствуют свою тактику использования цифровых валют.

Это решение также следует за серией аналогичных судебных исков в последние месяцы, когда власти США активизировали борьбу с криптовалютным мошенничеством и отмыванием денег, связанными с международными преступными синдикатами и государственными деятелями-изгоями.