Тайская модель в числе арестованных в рамках операции по мошенничеству с криптовалютами и отмыванию денег на миллиарды батов
В результате широкомасштабной операции, проведенной Королевской полицией Таиланда, был арестован известный китайский агент, занимавшийся криптовалютными аферами, мошенничеством с использованием любовных романов и схемами отмывания денег. Операция была проведена сегодня рано утром под руководством полковника полиции Сиривата Дипхора, директора Управления по борьбе с отмыванием денег (AMLO), вместе с командой из более чем 200 сотрудников. Была также арестована печально известная модель Кики Максим и конфисковано имущество на сумму около миллиарда батов.
Полиция проверила 30 точек в Бангкоке, Самут Пракане и Удон Тани, выявив преступную группировку, состоящую из китайцев, тайцев и других иностранных граждан. Центральным пунктом операции стал элитный поселок на улице Krungthep Kreetha Road в Бангкоке, где было конфисковано 12 роскошных особняков стоимостью около 50 млн бат каждый. Кроме того, были проверены еще четыре элитные деревни в том же районе. Предполагается, что конфискованная недвижимость была приобретена на доходы от преступной деятельности, а содействие в ее приобретении оказывала юридическая фирма, принадлежащая гражданину Китая.
Среди 14 человек, на арест которых были выданы ордера, — известная модель Кики Максим и еще несколько ее сообщников. В ходе операции были конфискованы дорогостоящие дома и автомобили.
Этот рейд стал результатом восьмимесячного расследования, которое AMLO проводило после появления сообщений о том, что молодых тайских женщин обманом заставляют вкладывать деньги в криптовалюты через романтические аферы. Изначально информация об этом деле поступила в полицейский участок Самронг Нуеа в провинции Самут Пракан. Последующее расследование показало, что отмытые деньги были использованы для приобретения элитной недвижимости и кондоминиумов в Бангкоке и близлежащих провинциях. Затем эти объекты были проданы китайским покупателям. В ходе расследования были обнаружены операции с наличными и цифровыми деньгами на общую сумму в миллиарды батов.
Эта операция служит ярким напоминанием о сложной паутине преступной деятельности, связанной с криптовалютами, и ставит вопрос о мерах регулирования, направленных на пресечение подобных противоправных действий.