Верховный суд Китая включил виртуальные активы в пересмотренный закон о борьбе с отмыванием денег

Китай сделал значительный шаг в регулировании цифровых активов, пересмотрев свои законы о борьбе с отмыванием денег (AML), включив в них виртуальные активы. Это первое серьезное обновление системы ПОД с момента ее введения в 2007 году. Пересмотр, объявленный 19 августа Верховным народным судом и Верховной народной прокуратурой, теперь признает операции с виртуальными активами потенциальными методами отмывания денег, подпадая под действие строгих финансовых правил страны.

Согласно новой трактовке, любой перевод или конвертация преступных доходов через цифровые транзакции теперь будет подвергаться тщательному изучению в соответствии с правилами борьбы с отмыванием денег. Это изменение является частью более широких усилий китайских властей по борьбе с финансовыми преступлениями, поскольку в стране наблюдается резкий рост числа судебных преследований за отмывание денег. Только в 2023 году почти 3 000 человек были привлечены к ответственности за отмывание денег, что в 20 раз больше, чем в 2019 году.

Пересмотренный закон предусматривает суровые наказания для тех, кто признан виновным в отмывании денег через виртуальные активы. Преступникам грозят штрафы в размере от 10 000 до 200 000 китайских юаней (примерно от 1400 до 28 000 долларов США) и тюремное заключение сроком до 10 лет. Поправки также уточняют, что является «серьезными обстоятельствами» в делах об отмывании денег, такими как отказ от сотрудничества с властями или отмывание сумм, превышающих 5 миллионов юаней (700 000 долларов).

Этот шаг был предпринят на фоне растущих спекуляций о том, что Китай может пересмотреть свою строгую позицию в отношении торговли криптовалютами. Хотя слухи о снятии Китаем запрета на торговлю криптовалютами уже ходят, эксперты отрасли по-прежнему настроены скептически. Они утверждают, что разрешение свободной торговли биткоином и другими криптовалютами противоречит более широкой политической программе правительства. Несмотря на это, включение виртуальных активов в законы о ПОД означает, что китайские власти стали относиться к цифровым валютам более серьезно, хотя и в рамках жесткого регулирования.

Пересмотр законов о ПОД может привести к усилению контроля и правоприменительных действий в отношении незаконной деятельности с использованием цифровых активов, сигнализируя об ужесточении контроля над финансовым ландшафтом Китая, который продолжает бороться с проблемами, вызванными быстрым развитием цифровых валют.