Binance столкнулась с судебным иском о роли в схеме отмывания криптовалютных денег
Binance, одна из крупнейших криптовалютных бирж в мире, и ее основатель Чангпенг Чжао столкнулись с новым коллективным иском в США, обвиняясь в том, что их платформа способствовала масштабной деятельности по отмыванию денег. В иске, поданном 16 августа в Окружной суд США по Западному округу штата Вашингтон, утверждается, что Binance выступала в роли «водителя на побегушках» для преступников, стремящихся отмыть украденную криптовалюту, способствуя сокрытию незаконных средств.
Истцы, Филипп Мартин, Натали Танг и Ятин Ханна, утверждают, что слабые меры по соблюдению законодательства сделали Binance привлекательным вариантом для недобросовестных игроков. В иске утверждается, что, хотя технология blockchain должна постоянно фиксировать все транзакции, Binance позволяла пользователям скрывать происхождение своих цифровых активов, что делало практически невозможным отслеживание этих операций. Это предполагаемое содействие незаконной деятельности, как утверждается, нарушает закон о борьбе с организованной преступностью RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act).
Другие обвинения в иске включают работу в качестве нелицензированного предприятия по переводу денег в США, причем Чжао якобы контролировал преднамеренные попытки обойти требования по борьбе с отмыванием денег (AML) для расширения операций Binance в Америке. Истцы утверждают, что неадекватные протоколы «Знай своего клиента» (KYC) Binance сыграли значительную роль в отмывании украденных криптовалют.
Иск последовал за недавними юридическими проблемами Binance, включая урегулирование с Министерством юстиции США, в котором компания призналась в нарушении правил AML и согласилась выплатить 4,3 миллиарда долларов в виде штрафа. Сам Чжао в начале этого года начал отбывать четырехмесячный тюремный срок за причастность к этим нарушениям.
Исход этого судебного разбирательства может иметь значительные последствия не только для Binance, но и для всей криптовалютной индустрии. Если дело получит продолжение, оно может создать новые юридические прецеденты, касающиеся ответственности криптовалютных бирж за предотвращение финансовых преступлений, и привести к ужесточению надзора со стороны регуляторов в будущем.