ФБР отмечает всплеск мошенничества с криптовалютами, Chainalysis предлагает противоположный взгляд
Последний отчет ФБР об интернет-преступности за 2023 год показал резкий рост числа мошенничеств, связанных с криптовалютами, сообщив о 53-процентном росте таких мошеннических действий, на которые теперь приходится ошеломляющие 86% всех потерь от инвестиционного мошенничества в США, на общую сумму 4,57 миллиарда долларов. Этот всплеск криптомошенничества подчеркивает растущее беспокойство по поводу безопасности цифровых валют и их использования в финансовых аферах. В отчете подчеркивается стремительный рост мошенничества, связанного с криптовалютами, за последние пять лет, и отмечается его значительное влияние на общий объем потерь от инвестиционных афер с 2021 года.
В противовес тревожным цифрам, представленным ФБР, Chainalysis, ведущая компания по анализу блокчейна, опубликовала результаты, которые рисуют иную картину. По данным Chainalysis, незаконная деятельность с использованием криптовалют в 2023 году значительно снизилась. Полученные данные свидетельствуют о глобальном спаде доходов от мошенничества, опровергая утверждение о росте мошенничества с криптоинвестициями в США, о котором сообщает ФБР. Отчет Chainalysis основан на метриках цепочки, которые могут меняться по мере обнаружения новых незаконных адресов, что позволяет предположить, что текущий спад может быть менее выраженным к концу года.
Это расхождение между двумя отчетами подчеркивает сложный характер отслеживания и анализа криптовалютного мошенничества. Выводы ФБР свидетельствуют о тенденции к расширению использования криптовалют для облегчения совершения преступлений, включая изощренные методы, применяемые мошенниками для быстрой утечки средств через счета депо и криптовалютные биржи. Между тем, анализ Chainalysis дает проблеск надежды, предполагая, что усилия по борьбе с криптовалютным мошенничеством могут иметь глобальный эффект.
Оба отчета сходятся во мнении о распространенности мошенничества, связанного с романтикой и доверием, когда людей убеждают отправить криптовалюту под ложным предлогом, часто через манипулируемые онлайн-профили, обещающие выгодные инвестиции. Кроме того, постоянную угрозу представляют участившиеся фишинговые атаки через социальные сети, причем сообщается о значительных потерях от мошенничества, распространяемого через выдающие себя за людей аккаунты.
Противоположные точки зрения ФБР и Chainalysis на ситуацию с криптомошенничеством отражают постоянные проблемы в борьбе с криптовалютными мошенниками. Поскольку криптовалютный рынок продолжает развиваться, оставаться информированным и проявлять осторожность по-прежнему крайне важно, чтобы ориентироваться в потенциальных рисках, связанных с цифровыми валютами. Динамичный ландшафт криптовалютного мошенничества требует бдительного мониторинга и адаптивных стратегий для защиты инвесторов и эффективной борьбы с незаконной деятельностью.