ФБР пресекло деятельность предполагаемой группы по отмыванию денег из криптовалют в даркнете на сумму 30 млн долл.

ФБР предъявило обвинения шести лицам, предположительно занимавшимся нелицензированным бизнесом по переводу денег на сумму 30 млн долларов, что является важным шагом в борьбе с незаконной финансовой деятельностью с использованием криптовалют. Согласно судебным документам, поданным в Южный округ Нью-Йорка, обвиняемые действовали в период с июля 2021 г. по сентябрь 2023 г., не имея необходимой лицензии на денежные переводы в штате Нью-Йорк.

Обвиняемые, которых зовут Шайлешкумар Гояни, Бриджешкумар Патель, Хиренкумар Патель, Найнешкумар Патель, Нилешкумар Патель и Раджу Патель, предположительно использовали даркнет для конвертации биткоина и других криптовалют в наличные. По крайней мере, один из обвиняемых, Наинешкумар Патель, был освобожден мировым судьей США условно.

Из оглашенных показаний агента ФБР стало известно, что неустановленный соучастник утверждал, что некоторые клиенты «зарабатывали деньги, продавая наркотики», а самые богатые из них «были хакерами». Этот соучастник в разговоре с офицером, работавшим под прикрытием, похвастался тем, что за три года заработал на криптовалютных биржах около 30 млн долл.

Кроме того, 7 февраля 2023 года ФБР арестовало еще одного человека, который от имени неназванного соучастника рассылал посылки с наличными деньгами. Впоследствии этот человек стал конфиденциальным информатором, сотрудничая с которым за восемь месяцев было проведено около 80 контролируемых изъятий наличных денег на общую сумму около 15 млн долл.

Правоохранительные органы располагают фото- и видеоматериалами, подтверждающими их утверждения о том, что обвиняемый не имел легальной лицензии на осуществление денежных переводов, что является обязательным условием для ведения подобной деятельности в Нью-Йорке.