ФБР сорвало схему банковского мошенничества с конвертацией криптовалют на сумму 10 млн долларов

Федеральное бюро расследований США (ФБР) арестовало трех человек, обвиняемых в организации сложной схемы по обману банков Нью-Йорка на сумму более 10 млн долларов США с последующей конвертацией этих средств в криптовалюту. Аресты, подробно описанные в отчете CoinDesk от 16 ноября 2023 г., свидетельствуют о растущей обеспокоенности по поводу использования цифровых валют в незаконной финансовой деятельности.

Чжун Ши Гао, Найфэн Сюй и Фэй Цзян, как утверждается, в период с 2018 по 2022 год проводили сложную мошенническую операцию, направленную почти на десяток финансовых учреждений в столичном округе Нью-Йорка. Они выдавали себя за жертв мошеннических денежных переводов, манипулируя банками, чтобы те зачислили им сумму этих якобы несанкционированных операций, фактически удвоив их деньги. Данное обвинительное заключение проливает свет на все более изощренные методы, используемые преступниками для эксплуатации финансовых систем и последующей конвертации незаконных доходов в криптовалюты.

Прокурор США Дамиан Уильямс подчеркнул, что данное дело является предупреждением для мошенников и киберпреступников, и заявил, что использование криптовалюты для сокрытия личности не помешает правоохранительным органам отслеживать и преследовать подобные преступления. Обвиняемым предъявлен целый ряд обвинений, в том числе заговор с целью банковского мошенничества, заговор с целью совершения мошенничества с использованием проводов в отношении финансового учреждения, заговор с целью отмывания денег, а также кража личных данных при отягчающих обстоятельствах. В совокупности эти обвинения предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок около 100 лет.

По имеющимся данным, обвиняемые также привлекли иностранных граждан из Китая и Тайваня к открытию счетов в американских банках, которые затем использовались для осуществления мошеннических переводов. Данное дело свидетельствует о том, что ФБР постоянно ведет борьбу с финансовыми преступлениями, в которых все чаще фигурируют цифровые валюты. Результаты таких расследований играют важную роль в формировании будущего нормативно-правового регулирования криптовалют и укреплении добросовестности финансовых институтов.