«Иисусу биткоина» Роджеру Веру предъявлены обвинения в налоговом мошенничестве, предполагаемое уклонение от уплаты $50 млн
Роджер Вер, известный в криптовалютном сообществе как «Биткоин Иисус», был обвинен Министерством юстиции США в налоговом мошенничестве. В обвинительном заключении, которое было недавно обнародовано, Вер обвиняется в почтовом мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и подаче ложных налоговых деклараций, что привело к его аресту в Испании. Теперь США добиваются его экстрадиции для предъявления этих обвинений.
Вер, уроженец Санта-Клары, штат Калифорния, стал одним из первых инвесторов и популяризаторов биткоина, за что и получил свое прозвище. Его участие возросло, когда он начал приобретать биткоины как для себя лично, так и для своих компаний MemoryDealers.com Inc. и Agilestar.com Inc. с 2011 года. В этих компаниях, занимавшихся продажей компьютерного и сетевого оборудования, по некоторым данным, хранилось значительное количество биткоинов.
В обвинительном заключении говорится, что в 2014 году Вер получил гражданство Сент-Китса и Невиса и отказался от гражданства США — этот процесс известен как экспатриация. Согласно американскому законодательству, он должен был подать налоговые декларации, в которых задекларировать прирост капитала от конструктивной продажи своих активов по всему миру, включая биткоины, и заплатить «налог на выезд» с этого прироста. На момент экспатриации Веру и его компаниям якобы принадлежало около 131 000 биткоинов стоимостью примерно $871 каждый.
В обвинении утверждается, что Вер предоставил ложную информацию юридической фирме и оценщику, что привело к занижению стоимости его активов и подаче ложных налоговых деклараций. Это привело к значительному занижению стоимости его компаний и хранившихся в них биткоинов. Кроме того, к 2017 году Вер предположительно завладел около 70 000 биткоинов своих компаний и продал десятки тысяч из них, заработав около 240 миллионов долларов, о чем не было сообщено в налоговую службу.
Это дело подчеркивает серьезные проблемы в регулировании и налогообложении криптовалютных транзакций, особенно с учетом анонимности и децентрализации технологии блокчейн. Согласно обвинительному заключению, уклонение от уплаты налогов привело к тому, что налоговая служба понесла убытки на сумму не менее 48 миллионов долларов.
Расследование этого дела ведет отдел киберпреступлений уголовного розыска IRS, что свидетельствует о растущем внимании американских властей к налоговому мошенничеству, связанному с криптовалютами.