Как распознать криптовалютный скам и не потерять свои инвестиции
Rug pull — это распространенное мошенничество в криптовалютном мире, когда разработчики или проектные команды внезапно покидают свои проекты, оставляя инвесторов с ничего не стоящими токенами. Это часто происходит в сфере децентрализованных финансов (DeFi), где регулирование слабо развито, и разработчики-мошенники пользуются ажиотажем вокруг новых криптовалютных проектов, чтобы получить прибыль, прежде чем исчезнуть.
В случае «ковровой дорожки» вокруг проекта создается ажиотаж, часто через социальные сети и одобрительные отзывы влиятельных лиц. Когда инвесторы наводняют проект и покупают токены, их стоимость быстро растет. Но как раз в тот момент, когда кажется, что проект процветает, разработчики распродают свои инвестиции, в результате чего цена токена резко падает. В результате инвесторы остаются с практически бесполезными активами.
Существует несколько предупреждающих признаков, которые помогут выявить потенциальный «ковер». Во-первых, опасайтесь проектов, возглавляемых неизвестными или непроверенными разработчиками. Проверьте их репутацию в криптосообществе и обратите внимание на профессиональное и прозрачное присутствие в сети. Отсутствие заблокированной ликвидности — еще один тревожный сигнал. Заблокированная ликвидность означает, что средства проекта закреплены в смарт-контракте на определенный срок. Если проект не имеет такой блокировки, разработчики могут вывести средства в любой момент, что облегчает им задачу по бегству с деньгами.
Необычные колебания цен, особенно в проектах с небольшим количеством держателей токенов, могут свидетельствовать о манипулировании ценами. Высокая доходность, которая кажется слишком хорошей, чтобы быть правдой, также может свидетельствовать о мошенничестве. Наконец, легальные проекты обычно проходят аудит кода внешними, заслуживающими доверия сторонами. Если у проекта нет аудита или аудит проводится неизвестной компанией, лучше воздержаться.
Примерами известных случаев мошенничества являются схема OneCoin Ponzi, которая обманула миллиарды глобальных инвесторов, и токен Squid Game, который нажился на популярности сериала Netflix, а затем рухнул после того, как разработчики обналичили средства. Еще один пример — AnubisDAO, где разработчики собрали 60 миллионов долларов, но исчезли вместе с деньгами, оставив инвесторов с пустыми руками.
Несмотря на то что в большинстве юрисдикций такие действия являются незаконными, а наказание за них включает в себя крупные штрафы или тюремное заключение, анонимный характер криптовалютных транзакций затрудняет преследование виновных. Однако новые нормативные акты, такие как рамочная программа Европейского союза MiCA, вводимая в 2023 году, направлены на более эффективную защиту инвесторов и регулирование криптовалютного пространства. Ожидается, что по мере развития криптовалютных рынков эти правовые рамки будут совершенствоваться по всему миру, помогая сдерживать рост мошенничества, подобного «ковровым дорожкам».