Наследник империи Cartier арестован за отмывание денег с помощью криптовалюты

Максимилиан де Хооп Картье, прямой потомок основателя престижного люксового бренда Cartier, был арестован Министерством юстиции США (DoJ) по обвинению в отмывании денег с помощью криптовалюты Tether (USDT). В обвинительном заключении, датированном 2 мая, говорится о его предполагаемой причастности к колумбийскому наркокартелю в операциях по торговле наркотиками и отмыванию денег через транзакции USDT.

Обвиняемый якобы организовал ввоз 100 килограммов кокаина и отмыл миллионы долларов с помощью внебиржевых сделок с USDT. Эти сделки были замаскированы через многочисленные подставные компании, якобы работающие в отраслях программного обеспечения и технологий. Эти компании способствовали отмыванию значительных сумм денег, причем не только в USDT, но и в долларах США, песо и других валютах.

До своей поимки в Майами Картье и пять его сообщников успели отмыть около 14,5 миллионов долларов США. Это дело подчеркивает сохраняющиеся проблемы и риски, связанные с использованием криптовалют в незаконной деятельности, и побуждает к дальнейшим проверкам и мерам регулирования в криптовалютной отрасли. Компания Tether, эмитент USDT, объявила о планах по разработке инструментов для мониторинга деятельности на вторичном рынке с целью выявления и предотвращения незаконных операций, сотрудничая с компанией Chainalysis, занимающейся аналитикой в области блокчейна.