Наследник известного криминального клана получил федеральный тюремный срок за использование государственных субсидий для торговли криптовалютами

В Центральном Айслипе, штат Нью-Йорк, завершился резонансный судебный процесс, проливающий свет на масштабы злоупотреблений программами экономической помощи и их пересечение с рынком цифровых активов. 39-летний Кармин Г. Аньелло, внук покойного босса преступной семьи Гамбино Джона Дж. Готти, был приговорен федеральным судьей к 15 месяцам тюремного заключения за мошенничество с использованием электронных средств связи. В центре расследования оказалась схема хищения средств из фонда Economic Injury Disaster Loan (EIDL) — программы Управления по делам малого бизнеса США (SBA), созданной для поддержки предприятий, пострадавших от пандемии COVID-19. Согласно материалам Министерства юстиции, в период с апреля 2020 года по ноябрь 2021 года Аньелло подал как минимум три фальшивые заявки на получение кредитов от имени своей компании по переработке автозапчастей Crown Auto Parts & Recycling, LLC. В документах он умышленно завышал количество сотрудников, предоставлял ложные сведения о целях использования выделяемых средств и скрывал наличие судимости за незаконную переработку автомобилей в 2018 году. В результате этих манипуляций ему удалось незаконно получить около 1,1 миллиона долларов США из федерального бюджета. Вместо того чтобы направить полученные средства на спасение бизнеса, Аньелло перевел значительную часть суммы — порядка 420 000 долларов — в высокорисковые криптовалютные предприятия и спекулятивные торговые операции. Помимо тюремного срока, суд обязал его выплатить реституцию в размере 1 268 302 долларов, отбыть два года условно-досрочного освобождения и выполнить 100 часов общественных работ.

Дело Аньелло вызвало повышенный интерес не только из-за его криминальной родословной и участия в телевизионных реалити-шоу в прошлом, но и как яркая иллюстрация системной проблемы контроля за распределением государственной помощи. Федеральные прокуроры отмечают четкую и пугающую тенденцию: миллиарды долларов, украденных из фондов борьбы с последствиями пандемии, в конечном итоге осели на криптовалютных биржах, в смарт-контрактах DeFi и на рынках невзаимозаменяемых токенов (NFT). Специальная целевая группа Министерства юстиции по борьбе с мошенничеством, связанным с COVID-19, уже предъявила обвинения более чем 3500 фигурантам, многие из которых использовали блокчейн-инфраструктуру в попытках отмыть незаконно полученные доходы или преумножить их за счет волатильности рынка. Интересно отметить, что вынесенный приговор оказался значительно мягче рекомендаций федеральных стандартов, которые предусматривали от 31 до 41 месяца лишения свободы. Защита успешно аргументировала необходимость снисхождения тем, что осужденный планирует стать донором почки для своей матери, Виктории Готти, страдающей терминальной стадией почечной недостаточности.

«В разгар пандемии COVID-19 подсудимый постыдно набивал собственные карманы правительственными деньгами и деньгами налогоплательщиков, которые он должен вернуть в рамках сегодняшнего приговора», — жестко резюмировал прокурор США Джозеф Ночелла-младший.