Нигерия разоблачила крупнейшую международную схему криптомошенничества, арестовав 792 человека
В Нигерии проведена беспрецедентная операция, в ходе которой была раскрыта масштабная международная сеть мошенников, использовавших схемы романтических и инвестиционных обманов с криптовалютами. 10 декабря сотрудники антикоррупционного агентства страны (EFCC) организовали рейд на объект в престижном районе острова Виктория в Лагосе, где задержали 792 человека. Среди задержанных — 148 граждан Китая, 40 филиппинцев и другие иностранные граждане.
Операция стала результатом долгих расследований, в ходе которых выяснилось, что группа использовала семиэтажное здание под названием Big Leaf как центр для организации преступной деятельности. Согласно предоставленной информации, мошенники создавали поддельные профили в популярных мессенджерах, таких как WhatsApp и Telegram, чтобы привлечь жертв из Северной Америки, Европы и других регионов к инвестициям в фиктивные криптовалютные проекты.
Нигерийские участники схемы проходили двухнедельное обучение по освоению методов обмана и создания доверительных отношений с жертвами. Они маскировались под иностранных женщин, начиная романтические и деловые беседы. Затем, завоевав доверие, передавали контакт иностранным соучастникам, которые завершали мошенническую операцию.
В рамках расследования полиция изъяла более 500 SIM-карт и высокопроизводительное компьютерное оборудование. Организаторы схемы использовали эти ресурсы для анонимного доступа к интернету и связи с жертвами. Несмотря на успех операции, предполагаемые организаторы до сих пор остаются на свободе.
Мошенничества с криптовалютами становятся глобальной проблемой. Похожая схема недавно была разоблачена в Гонконге, где преступники использовали технологии дипфейков для обмана инвесторов. В Южной Корее правоохранительные органы задержали 215 человек, причастных к криптоаферам на сумму более $230 млн. Эксперты подчеркивают, что подобные операции требуют усиленного международного сотрудничества для предотвращения дальнейшего распространения таких преступлений.