От работницы закусочной до миллиардера: Распутывание схемы отмывания денег в биткоинах
Цзянь Вэнь, 42-летняя бывшая работница закусочной из Хендона, Северный Лондон, была признана виновной в отмывании денег после ее участия в конвертации биткоинов в осязаемые предметы роскоши. Это знаковое дело, рассмотренное в суде Southwark Crown Court, раскрыло сложную паутину роли криптовалюты в современных финансовых преступлениях и стало крупнейшим в Великобритании случаем конфискации подобного рода.
Живя в скромном помещении китайского ресторана в Лидсе, Вэнь в результате своей незаконной финансовой деятельности устремилась в мир роскоши, променяв скромную квартиру на роскошную резиденцию с шестью спальнями в Северном Лондоне, арендуемую по цене более 17 000 фунтов стерлингов в месяц. Маскировка под сотрудника международного ювелирного бизнеса позволила ей записать сына в частную британскую школу, еще больше вписав его в высшее общество.
Несмотря на попытки узаконить свое внезапное богатство с помощью майнинга биткоинов и приобретения недвижимости в Лондоне и Дубае, Вен попала под подозрение. Ее неспособность пройти проверку на отмывание денег во время дорогостоящих сделок раскрыла сложную схему, которая вышла за пределы Великобритании, дойдя до Цюриха и Дубая для покупки предметов роскоши и инвестиций в недвижимость.
В ходе масштабного расследования деятельности Вэнь столичная полиция тщательно изучила десятки электронных устройств и тысячи цифровых файлов, переведя многие из них с мандаринского языка. Эта кропотливая работа высветила растущую проблему, с которой сталкиваются правоохранительные органы в борьбе с преступностью на основе криптовалют.
Судья Джейсон Принс (Det Ch Supt Jason Prins) рассказал о масштабах операции, подчеркнув, на что идут международные преступники, чтобы использовать цифровые валюты в незаконных целях. Пятилетнее расследование завершилось вынесением Высоким судом постановления о замораживании, что открывает путь к гражданскому взысканию, в результате которого изъятые биткоины, стоимость которых из-за колебаний рынка сейчас составляет около 3,4 млрд фунтов стерлингов, могут быть конфискованы.
Это дело подчеркивает, что организованные преступники все чаще используют криптовалюты, такие как биткоин, для маскировки своей деятельности. Сейчас, когда Вэнь ожидает вынесения приговора 10 мая, это дело служит суровым напоминанием о новых границах преступности в цифровую эпоху и непрерывном развитии методов противодействия им со стороны правоохранительных органов.