Против Garantex выдвинуты обвинения в отмывании 152 миллиардов: власти США закрыли домены
Криптобиржа Garantex оказалась в центре крупного скандала после того, как правоохранительные органы США обвинили ее в масштабном отмывании денежных средств. По версии американского Минюста, через платформу за последние несколько лет прошло свыше 150 миллиардов долларов, значительная часть которых якобы связана с нелегальной деятельностью – от хакерских взломов и вымогательств до торговли запрещенными товарами. Более того, глава сервиса вместе с другими администраторами подозревается в намеренных нарушениях законов против отмывания денег.
В ходе международной операции были конфискованы веб-домены, обслуживающие Garantex, а также заморожены миллионы долларов на счетах, предположительно связанных с данной платформой. Вашингтон заявил, что такой шаг должен послужить предупреждением остальным участникам отрасли, которые считают возможным игнорировать принципы комплаенса. По словам представителей Минюста, у них есть веские доказательства, указывающие на то, что руководство биржи знало о криминальном характере переводов и всячески пыталось избежать блокировок.
Одновременно в Индии задержан гражданин Литвы и РФ, которого США считают одним из ключевых участников Garantex. По данным следствия, он мог координировать технические схемы сокрытия источников средств и помогать клиентам обходить санкции, в том числе связанные с нелегальными операциями террористических организаций. Американские власти намерены добиваться экстрадиции, чтобы привлечь подозреваемых к ответственности по всей строгости закона.
Аналитики видят в этих событиях очередное подтверждение решимости крупных государств взять под контроль операции в секторе криптовалют. Масштаб обвинений против Garantex поражает даже на фоне прежних громких дел: речь идет не только о колоссальных суммах, но и о вероятной связи с международным криминалом. Участники рынка теперь еще раз задумаются о рисках работы с анонимными сервисами и возможном ужесточении регулятивных мер.