Раскрыто подпольное отмывание 24 миллионов долларов через крипту
Федеральное бюро расследований объявило об успехе в борьбе с нелегальным оборотом криптовалют: была раскрыта крупная сеть, занимавшаяся отмыванием денег в тёмном сегменте интернета. По итогам продолжительной оперативной работы правоохранители задержали предполагаемого организатора схемы, через которого, по их данным, прошло более 24 миллионов долларов, полученных от незаконной деятельности.
По информации следствия, арестованный фигурант годами помогал преступным группировкам скрывать следы своих операций. Среди клиентов были как хакеры, похищавшие криптовалюту у пользователей, так и наркоторговцы, получавшие электронные средства за продажу запрещённых веществ. Использовались сложные многоступенчатые переводы через серию анонимных кошельков, а затем конвертация крипты в фиатные деньги, чтобы запутать цепочку транзакций.
В ходе расследования правоохранительные органы пошли на нетривиальный шаг: после задержания главаря преступной сети был взят под контроль его аккаунт, чтобы вычислить всех сообщников. Притворяясь, будто отмывочный сервис продолжает работать, агенты ФБР получили доступ к ключам для отслеживания новых сделок. Это позволило установить личности ещё нескольких крупных клиентов, занимавшихся торговлей нелегальными товарами и взломами. Теперь им также грозят серьёзные уголовные обвинения.
Операция получила широкую огласку, но вызвала и определённую критику, связанную с методами, которые использовали спецслужбы. Скептики утверждают, что подобный «контролируемый» сервис может создавать условия для ложных сделок, а сам факт его продолжительной работы под прикрытием силовых структур выглядит как двусмысленная ловушка для неопытных участников рынка. Тем не менее правоохранители настаивают, что такие меры абсолютно необходимы, чтобы выявить основные криминальные группировки, специализирующиеся на отмывании денег через криптовалюты.