SEC активизирует действия против криптомошенников на фоне ожидания выпуска ETF

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения криптопредпринимателю Джастину Сану и трем его компаниям — Tron Foundation Limited, BitTorrent Foundation Ltd. и Rainberry Inc. — в незаконном предложении и продаже незарегистрированных ценных бумаг криптоактивов Tronix (TRX) и BitTorrent (BTT). В обвинениях SEC говорится о мошеннической схеме манипулирования вторичным рынком TRX посредством широкомасштабных «„промывочных“ торгов», когда одновременные покупки и продажи ценной бумаги осуществляются для создания иллюзии активных торгов без фактической смены владельца. Эта недобросовестная деятельность направлена на введение инвесторов в заблуждение и искажение рыночных реалий.

Кроме того, компании Sun обвиняются в предложении и продаже TRX и BTT в качестве инвестиций через незарегистрированные «программы вознаграждения», которые поощряли людей продвигать токены в социальных сетях и по другим каналам в обмен на раздачу токенов. Эти действия, как утверждается, нарушают раздел 5 Закона о ценных бумагах. В жалобе также говорится о том, что Sun организовал схему искусственного завышения объема торгов TRX, в рамках которой в период с апреля 2018 года по февраль 2019 года было проведено более 600 000 «моющих» сделок, что привело к незаконному получению 31 млн долл. от незарегистрированных продаж токенов.

Это дело подчеркивает риски для инвесторов на рынке криптоактивов, особенно когда ценные бумаги предлагаются и продаются без надлежащего раскрытия информации. Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслер подчеркнул опасность того, что незарегистрированные предложения и продажи ценных бумаг нацелены на американских инвесторов, что приводит к получению миллионов долларов незаконных доходов и манипулированию рынком.