Tether сталкивается с обвинениями в коррупции и отмывании денег в ходе протестной кампании в США
Реклама на нью-йоркской Таймс-сквер обвинила компанию Tether в коррупции и содействии незаконной деятельности. Журналистка Fox News Элеонора Терретт поделилась фотографией массивного рекламного щита, отметив, что он является частью кампании некоммерческой организации Consumers' Research.
Уилл Хилд, исполнительный директор Consumers' Research, сравнил Tether с обанкротившейся биржей FTX, назвав ее огромной «схемой Понци», которая может привести к значительным потерям для инвесторов. Хилд утверждает, что монета Tether, USDT, была наиболее часто используемой стабильной монетой для незаконной деятельности в 2023 году, и критикует компанию за отсутствие публичного аудита.
Организация Consumers' Research обвинила Tether в содействии незаконной деятельности и обходе международных санкций. Организация развернула публичную кампанию против Tether, обвиняя в связях с террористическими организациями и торговцами людьми, использующими стабильные монеты USDT. Они также утверждают, что Tether отказывается проводить проверку, чтобы доказать, что у нее достаточно резервов для своих стабильных монет.
«Мы проливаем свет на компанию Tether за ее подозрительную деловую практику, включая десятилетний отказ от проведения аудита и регулярное использование продукта террористами и торговцами наркотиками и людьми», — заявил Уилл Хилд.
В январе Управление ООН по наркотикам и преступности опубликовало отчет, в котором говорится, что преступники в Юго-Восточной Азии все чаще используют USDT для отмывания незаконных денег. Представитель ведомства заявил, что преступники фактически создали банковскую систему с использованием новых технологий, укрепив криминальную экосистему региона. ООН выразила обеспокоенность темпами глобального регулирования отрасли криптоактивов.
Компания Tether отреагировала на доклад ООН, выразив разочарование подходом и анализом агентства. Компания подчеркнула свое сотрудничество с правоохранительными органами, включая ФБР и Секретную службу США. Tether заявила, что природа блокчейна делает USDT непрактичным выбором для незаконной деятельности, о чем свидетельствуют многочисленные блокировки счетов, проведенные компанией.
Несмотря на обвинения, в последнем отчете Tether говорится, что USDT на 90% обеспечен денежными средствами и их эквивалентами. Компания сообщила о рекордной прибыли в размере 4,52 млрд долларов в первом квартале 2024 года, причем около 1 млрд долларов было получено от казначейских облигаций США. Tether также увеличила избыточные резервы на 1 млрд долларов, превысив свои обязательства на 6,3 млрд долларов.
Tether периодически обвиняют в непрозрачности резервов и участии в незаконной деятельности, однако компания продолжает доминировать на рынке стейблкоинов, занимая более 69% рынка и имея общую рыночную капитализацию в 162 миллиарда долларов. Прибыль компании продолжает ставить рекорды, сохраняя лидирующие позиции, несмотря на противоречия.