Ведущие аналитические агентства обвинили биржу Binance в манипулировании статистикой преступности в сфере цифровых активов
Громкий скандал разгорается вокруг исследовательской деятельности крупнейшей мировой криптовалютной биржи Binance, чьи победные репорты об успешной борьбе с криминалом подверглись жесткой критике со стороны независимых экспертов. Исследовательское подразделение торговой платформы опубликовало оптимистичный отчет за 2025 год, в котором утверждалось, что правоохранительные органы совместными усилиями смогли арестовать и заморозить около 11% от всего объема незаконных криптовалютных транзакций. Аналитики биржи поспешили заявить, что этот показатель в 55 раз превышает среднюю скорость и эффективность конфискации преступных активов в традиционной фиатной финансовой системе. Представители площадки подчеркнули, что скоординированная работа крупных эмитентов, международных полицейских ведомств и специализированных подразделений полностью опровергает устоявшийся стереотип о том, что блокчейн является безопасной гаванью для злоумышленников.
Однако триумфальная риторика Binance практически сразу натолкнулась на публичное противодействие со стороны авторитетных аналитических компаний, на данные которых биржа ссылалась в своем материале. Представители знаменитого агентства Chainalysis официально и в резкой форме дистанцировались от формулировок и выводов, представленных в отчете торговой платформы, подчеркнув, что не имеют никакого отношения к проведенному анализу. Эксперты прямо обвинили биржу в умышленном искажении картины и исключении из расчетов ключевых категорий нелегальной активности, которые агентство отслеживает на системном уровне. В частности, статистика Binance полностью проигнорировала колоссальные объемы средств, похищенных хакерами в результате взломов децентрализованных протоколов, а также многомиллионные выкупы, выплачиваемые операторам вирусов-вымогателей.
Аналогичную позицию занял директор по долгосрочной политике аналитической фирмы TRM Labs Ари Редборд, который открыто заявил международным расследователям, что приписываемые его компании победные цифры покрывают лишь узкие, выгодные бирже категории преступлений. Он особо подчеркнул, что любые комплиментарные сравнения Binance с конкурирующими площадками, призванные показать ее превосходство в плане безопасности, были продуктом собственного творчества биржевых маркетологов и никогда не входили в официальные аналитические отчеты TRM Labs. В ответ на волну критики руководство Binance было вынуждено признать, что их методология действительно не учитывала целый ряд критических факторов, сославшись на то, что исключенные направления требуют принципиально иных подходов к оценке и по-разному интерпретируются различными поставщиками данных.
Особую пикантность и остроту данному конфликту придает тот факт, что публикация спорного отчета биржи удивительным образом совпала по времени с выходом масштабного независимого журналистского расследования под названием «The Coin Laundry». Данный проект, в котором приняли участие более ста ведущих репортеров из 35 стран мира, вскрыл факты прохождения сотен миллионов долларов подозрительного происхождения через верифицированные аккаунты Binance. Пытаясь перебить негативный информационный фон, биржа заявила, что ее прямая подверженность незаконным транзакциям упала на 96% и составляет ничтожные сотые доли процента от общего торгового объема. Тем не менее, независимые наблюдатели восприняли эти заявления как попытку манипуляции общественным мнением на фоне продолжающихся юридических проблем платформы.
Стоит напомнить, что в настоящее время Binance находится под жестким трехлетним контролем со стороны специальной надзорной комиссии правительства США после признания вины в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег. Наложенные ранее штрафные санкции в размере 4,3 миллиарда долларов стали крупнейшими в истории индустрии, однако на этом проблемы платформы не закончились. Министерство финансов США недавно направило официальное требование предоставить исчерпывающие внутренние записи мониторинга после получения оперативных сведений о том, что через платформу продолжали циркулировать цифровые активы на сумму более 1 миллиарда долларов, связанные со структурами, находящимися под жесткими международными санкциями.